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公司嚴格按照《公司法》、《證券法》和中國證監會秒速飞艇计划人工在线、深圳證券交易所有關規定指引及公司章程等文件要求秒速飞艇计划人工在线,制定了相應的議事規則及工作制度,完善公司治理結構,規范公司運作;董事會、監事會以及董事會下設的三個專門委員會均認真履行職責,確保了公司規范運作和健康發展。

1、關于股東與股東大會:

公司已經嚴格按照中國證監會頒布的《股東大會規范意見》的要求召集、召開股東大會,并有律師出席見證:公司與股東保持了有效的溝通,確保所有股東平等、充分地行使權利。

2、關于控股股東與公司的關系:

公司與控股股東在資產、人員、機構等方面保持獨立,沒有超越股東大會直接或間接干預公司的決策和經營活動,不存在控股股東及其關聯方占用公司資金或資產的情況。

3、關于董事與董事會:

報告期內,公司嚴格按照相關法律法規及公司章程的規定召開董事會會議。公司設有三名獨立董事秒速飞艇计划人工在线,占董事會總人數的三分之一:公司各位董事能夠嚴格按照《董事會議事規則》的要求,以認真負責的態度出席董事會和股東大會秒速飞艇计划人工在线,積極參加監管機構組織的相關培訓。公司董事會辦公室及時向董事提供經營數據和業務開展情況秒速飞艇计划人工在线,公司董事對公司項目進行了實地調研,并對公司戰略實施秒速飞艇计划人工在线、業務發展等提出了指導意見秒速飞艇计划人工在线。

公司董事會下設戰略委員會、審計委員會秒速飞艇计划人工在线、提名薪酬與考核委員會三個專門委員會。各專門委員會依據公司董事會所制定的各專門委員會實施細則規定的職權范圍,就專業性事項進行研究,提出意見及建議,供董事會決策參考。

4、關于監事和監事會:

報告期內,公司嚴格按照相關法律法規及公司章程的規定召開監事會會議。公司監事積極參加監管機構組織的培訓,并能勤勉履行職責,對公司經營情況狀況以及董事和高級管理人員履行職責的合法合規性進行監督秒速飞艇计划人工在线,并獨立發表意見。

5、關于績效評價與激勵約束機制:

公司已建立公正的董事、監事和高級管理人員的績效評價標準和程序,管理人員的聘任公開、透明,符合法律法規的規定秒速飞艇计划人工在线。

6、關于相關利益者:

公司能夠充分尊重和維護投資者、債權人、職工、消費者等其他利益相關者的合法權益,重視與相關利益者的積極合作,共同推動公司持續、健康地發展。

7秒速飞艇计划人工在线、關于關聯交易:

公司的關聯交易公平合理,決策程序合法合規,交易價格均按照市場價格制定,并對定價依據予以充分披露。

8秒速飞艇计划人工在线、關于信息披露與透明度:

公司指定董事會秘書負責信息披露工作、接待股東來訪和資訊;來訪接待工作堅持公平、公正、公開的原則,有利于保障所有投資者平等地享有知情權及其他合法權益秒速飞艇计划人工在线。

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